哈飞航空工业股份有限公司五届董事会第十八次会议决议公告

文字法典:600038 文字略号:哈飞共有 临:2014-015

哈飞航空勤劳共有股份有限公司

五届董事会第十八次国会公报

董事会和公司尽量的董事典当、给错误的劝告性国家或很好地停止,因此其使满意的确凿性。、诚实和完整性承当人事栏和协同责任。。

哈飞航空勤劳共有股份有限公司(以下略号:公司)五届董事会第十八次国会于2014年7月10日9时在哈飞旅馆国会室聚集,国会将对十二位董事举行提议。,九位实践开票董事,他们分莫非郭典满。、曹子清、肖明十一、陈骁一、刘广林、王宇街、萧典法、王宇卫、陈力静,在内侧地闫灵喜付托曹子清替换行使提议权,张继超付托陈骁一替换行使提议权,Wang Yi付托Cao Zi行使清朝的表决。。赴会董事人数契合《中华人民共和国公司条例》和《哈飞航空勤劳共有股份有限公司条例》的请求。

公司监事和资深的能解决人员列席了国会。。国会由董事会主席郭典满掌管。。

国会考察经过并分歧经过了其次的判决:

一、修正公司条例的竞技;依据公司条例、《股本权益上市的公司同伙大会必须穿戴的》(2014年再用花样表示)及相干金科玉律的规则,混合公司实践状态,拟对《公司条例》举行再用花样表示,详细再用花样表示使满意列举如下:

一、《公司条例》四章四十五个的人结合的橄榄球队条由本来的:

本公司聚集同伙大会的场所为:公司居住地或同伙大会检阅人造适当的同伙结合国会所决定的场所。

同伙大会将设置会场,以现场国会花样聚集。公司还将做准备电网络或其余的方法为同伙结合同伙大会做准备有利条件。同伙经过前述的方法结合同伙大会的,对待列席。

修正为:

本公司聚集同伙大会的场所为:公司居住地或同伙大会检阅人造适当的同伙结合国会所决定的场所。

同伙大会将设置会场,以现场国会花样聚集。公司还将采用保险、财务状况、实用的的电网络或其余的方法为同伙结合同伙大会做准备有利条件。同伙经过前述的方法结合同伙大会的,对待列席。

公司同伙大会采用电网络或其余的方法的,将在同伙大会告发中不含糊的表明电网络或其余的方法的提议工夫因此提议顺序。

公司同伙大会采用电网络或其余的方法的,开票的开端工夫不早于现场同伙大会聚集前一日午后3:00,哪儿的话迟于现场同伙大会聚集当天午前9:30,终止工夫不早于现场同伙大会终止当天午后3:00。

二、《公司条例》四章第八日十的条由本来的:

第八日十的条 同伙大会考察关系到关系市事项时,关系同伙不该当参加开票提议,其所代表的有提议权的共有数不算进不能成立的提议总额;同伙大会判决的公报该当充满发行非关系同伙的提议状态。

关系同伙闪躲和提议顺序列举如下:

(一)关系同伙不结合开票和核对提议票;

(二)关系同伙应在提议前登场,在提议结出果实核对终止以后的言归正传会场;

(三)关系同伙对提议结出果实有不信奉国教的,按本控制第九十二条手段;无不信奉国教的,按本控制第八日十的九条第(二)款手段。

修正为:

第八日十的条 同伙大会考察关系到关系市事项时,关系同伙不该当参加开票提议,其所代表的有提议权的共有数不算进不能成立的提议总额;同伙大会判决的公报该当充满发行非关系同伙的提议状态。

关系同伙闪躲和提议顺序列举如下:

(一)关系同伙不结合开票和核对提议票;

(二)关系同伙应在提议前登场,在提议结出果实核对终止以后的言归正传会场;

(三)关系同伙对提议结出果实有不信奉国教的,按本控制第九十二条手段;无不信奉国教的,按本控制第八日十的九条第(二)款手段。

同伙大会考察拥有物中小围攻者红利的很好地事项时,中小围攻者的计票,公诸于众发行开票结出果实。。

三、第五章的首次百零八章是公司条例。:

首次百零八条 董事会由12名董事结合。,引起1名董事。董事包含4名孤独董事。。

再用花样表示为:

首次百零八条 董事会由9名董事结合。,引起1名董事。董事包含3名孤独董事。。

四、文字第七章的首次百四十六章是O。:

首次百四十六条 这家公司有一任一某一中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。, 1公司监事的参谋代表。。中西部及东部各州的县议会设董事1人。。中西部及东部各州的县议会主席由部份地以上所述投投票总数发生。。中西部及东部各州的县议会主席检阅和掌管公猪;中西部及东部各州的县议会主席不得尽职或许不尽职。,部份地以上所述的中西部及东部各州的县议会协同检阅监事检阅。。

中西部及东部各州的县议会该当包含同伙代表和同伙大会,职工代表级别不在昏迷中1/3。中西部及东部各州的县议会的参谋代表该当代表、职工代表大会或其余的花样的民主投投票总数。。

再用花样表示为:

首次百四十六条 这家公司有一任一某一中西部及东部各州的县议会。,中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。。中西部及东部各州的县议会设董事1人。。中西部及东部各州的县议会主席由部份地以上所述投投票总数发生。。中西部及东部各州的县议会主席检阅和掌管公猪;中西部及东部各州的县议会主席不得尽职或许不尽职。,部份地以上所述的中西部及东部各州的县议会协同检阅监事检阅。。

中西部及东部各州的县议会该当包含同伙代表和同伙大会,职工代表级别不在昏迷中1/3。中西部及东部各州的县议会的参谋代表该当代表、职工代表大会或其余的花样的民主投投票总数。。

12票适宜,0票反,0票弃权。

二、活动着的情况投投票总数公司六度音程届董事会构件的竞技;公司的第五个的任期服满。,按照公司条例、公司条例和关系到法度、法规的规则,指定董事会指定Cai Yi董事会、郑强、余枫、罗霖斯、刘慧、闫灵喜为董事报考者,鲍方芳、王宇街、王宇卫为孤独董事报考者。使整洁蔡毅为董事长报考者。报考者简历附后。

12票适宜,0票反,0票弃权。

三、《活动着的情况昌河航空与昌飞一部分兼并的竞技》;江西昌河航空勤劳股份有限公司(以下略号:昌河航空)为本公司全资分店,主营直升小船等擦着水面疾驶结果、贩卖等;景德镇昌飞航空一部分股份有限公司(以下略号:昌飞一部分)为本公司很好地资产重组时,由昌飞环绕以派生不相关联的方法引起的公司,主营航空一部分创造和贩卖,现也为本公司全资分店。此中昌河航空与昌飞一部分主营事情近亲,均为本公司全资分店,且结果场获名次江西景德镇类似发射阵地地域,为便于分歧经纪、分歧核算,缩减本钱和财政收入花费,拟以昌河航空为提出吸取兼并昌飞一部分。兼并使完美后,昌飞一部分表示,其新颖的债权债务由昌河航空答应。

12票适宜,0票反,0票弃权。

四、《活动着的情况聚集公司2014年以第二位次暂时同伙的大会的竞技》;国会竞技包含:前述的首次、二、三项竞技及活动着的情况投投票总数美国六度音程届中西部及东部各州的县议会构件的竞技,同伙大会聚集的详细工夫、场所详见同日发行的《活动着的情况聚集公司2014年以第二位次暂时同伙大会告发》。

12票适宜,0票反,0票弃权。

特意地告发。

哈飞航空勤劳共有有限董事会

二〇一四年七月十日

报考者简历:

蔡毅:男,1964年08月开始,中共党员,博士调查生,调查资深的工程师。历任柴纳燃气涡轮调查院副教长、院长、党委副second 秒,西安航空发动机(环绕)股份有限公司董事长、行政经理、党委副second 秒,西安航空动力共有股份有限公司副董事长、行政经理。在职者中航直升小船等擦着水面疾驶有限责任公司行政经理、董事。

郑强:男,1963年01月开始,中共党员,工学硕士,调查资深的工程师。历任柴纳航空体系工程调查所副主任、所长,中航首次环绕公司有礼貌的小船等擦着水面疾驶部副国务卿、执行牧师职务;中航商用小船等擦着水面疾驶股份有限公司董事、行政经理、党委second 秒,中航首次环绕公司行政经理伙计。在职者柴纳航空科学与技术勤劳共有股份有限公司副行政经理、中航直升小船等擦着水面疾驶有限责任公司分党组second 秒、董事。

余枫:男,1961年09月开始,中共党员,能解决人员硕士,调查资深的工程师。历任昌河小船等擦着水面疾驶勤劳(环绕)有限责任公司副行政经理、总技师、科学与技术委董事、行政经理。在职者中航直升小船等擦着水面疾驶有限责任公司副行政经理,昌河小船等擦着水面疾驶勤劳(环绕)有限责任公司董事长、党委second 秒。

罗霖斯:男,1963年06月开始,中共党员,硕士,资深的工程师。任中南传动机械厂副厂长、厂长,中航以第二位环绕公司战略调查部副国务卿,柴纳南方航空勤劳(环绕)股份有限公司董事长。、行政经理。柴纳航空勤劳环绕公司上级专家、柴纳航空直升小船等擦着水面疾驶股份有限公司董事长。、柴纳航空重作业共有股份有限公司董事。

刘慧:男,1959年09月开始,中共党员,博士调查生,调查资深的工程师。人工合成计划部值得买的东西计划司董事、副国务卿,柴纳航空勤劳环绕公司训练中心副董事。柴纳航空勤劳环绕公司上级专家、柴纳航空中学副教长、柴纳航空直升小船等擦着水面疾驶股份有限公司董事长。。

闫灵喜:男,生于1970年5月,中共党员,硕士,资深的工程师。使用以第二位资产资产能解决问询处副董事、处长,文字法执行牧师职务、柴纳航空科学与技术产业股份有限公司。柴纳航空科学与技术董事会秘书官、行政经理伙计,公司董事、中航空气传播的电子共有股份有限公司董事。

鲍方芳:女,1963年03月开始,硕士调查生,代理人。现在称Beijing康达法度公司代理人。、湖南南陵有礼貌的爆破器材有限责任公司孤独董事、西安航空动力共有股份有限公司孤独董事、福建约旦体育共有股份有限公司孤独董事、厦门千兆电网络技术共有股份有限公司孤独董事。

王宇街:女,1944年04月开始,中共党员,两年制专科学校,一级资深的奖学金获得者人员。Hafei公司常务副总经理奖学金获得者人员、总奖学金获得者人员、副行政经理,行政经理伙计、总审计员、总法度顾问,柴纳震动奖学金获得者顾及公司行政经理。眼前是公司的孤独董事。。

王宇卫:男,生于1969年10月,九三学社,本科,表示奖学金获得者人员、资深的奖学金获得者人员。共有股份有限公司航空技术部常务副秘书官长、副行政经理。在职者共有股份有限公司宇宙空间的科学与技术共有股份有限公司秘书官长,公司孤独董事。

文字法典:600038 文字略号:哈飞共有 临:2014-016

哈飞航空勤劳共有股份有限公司

SU第十五个的人结合的橄榄球队届委员会五次国会公报

董事会和公司尽量的董事典当、给错误的劝告性国家或很好地停止,因此其使满意的确凿性。、诚实和完整性承当人事栏和协同责任。。

哈飞航空勤劳共有股份有限公司(以下略号:公司)五届中西部及东部各州的县议会第十五个的人结合的橄榄球队次国会于2014年7月10日11时在哈飞旅馆国会室聚集。这次国会由中西部及东部各州的县议会三名构件结合。,参加开票的两人事栏,他们分莫非侯月明。、罗楠,石世明付托侯月明行使表决。。参会人数契合《中华人民共和国公司条例》和《哈飞航空勤劳共有股份有限公司条例》的请求。

国会考察并经过了其次的判决:

一、活动着的情况投投票总数美国六度音程届中西部及东部各州的县议会构件的竞技;公司第五届监事任期服满。,依据公司条例、公司条例和关系到法度、法规的规则及同伙指定,指定倪贤平、彭志文、Hong Bo是掌管报考者。,倪贤平被使整洁为中西部及东部各州的县议会主席。。报考者简历附后。

适宜票3票,0票反,0票弃权。

特意地告发。

哈飞航空勤劳共有股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二〇一四年七月十日

报考者简历:

倪平西安:男,1956年03月开始,中共党员,博士调查生。历任柴纳直升小船等擦着水面疾驶设计调查所所长,中航以第二位环绕公司直升小船等擦着水面疾驶部执行牧师职务、副总经理技师,中航航空配备有限责任公司分党组second 秒。在职者柴纳航空直升小船等擦着水面疾驶有限责任公司管理者。会主席、柴纳航空科学与技术勤劳共有股份有限公司副行政经理。

彭志文:女,1955年02月开始,中共党员,本科,调查资深的工程师。曾任济南特种排列调查院副总经理技师、航空经商调查部副董事兼董事伙计、副主任。他眼前是济南特种排列调查的资深的专家。、柴纳航空直升小船等擦着水面疾驶有限责任公司管理者。。

激浪:男,1963年05月开始,中共党员,硕士学位(EMBA),调查资深的工程师。贵州天一电器股份有限公司董事长。、副行政经理、行政经理、董事长,贵州航空勤劳(环绕)股份有限公司副行政经理,中航航空器材股份有限公司副行政经理,中航贵州小船等擦着水面疾驶股份有限公司董事长、行政经理。在职者中航航空器材股份有限公司副行政经理。

文字法典:600038 文字略号:哈飞共有 临:2014-017

哈飞航空勤劳共有股份有限公司

活动着的情况在2聚集以第二位次暂时同伙大会的告发

董事会和公司尽量的董事典当、给错误的劝告性国家或很好地停止,因此其使满意的确凿性。、诚实和完整性承当人事栏和协同责任。。

重要使满意激励

国会聚集工夫:2014年8月12日(星期二)午后14点。:00

表示日期:2014年8月5日(星期二)

国会场所:哈飞酒店(哈尔滨情谊协会东三街13号)

国会方法:现场国会

你们做准备电网络开票吗?:是

一、国会基本状态

(1)检阅人:哈飞航空勤劳共有有限董事会

(二)检阅塑造:暂时同伙大会采用现场开票相混合的方法。公司经过电网络向同伙做准备电网络开票平台。,通用股同伙可以经过前述的方法行使提议权。

(三)现场国会工夫:2014年8月12日(星期二)午后14点。:00

(四)电网络开票工夫:上海文字市所网上开票工夫为9 A。:30—11:30,午后13点:00—15:00

(五)股本权益表示日:2014年8月5日(星期二)

(六)现场国会场所:哈飞酒店(哈尔滨情谊协会东三街13号)

(七)开票必须穿戴的:当公司同伙开票提议时。,你最好的在现场开票和网上开票中选择一种开票方法。,作为开票权呈现反复开票。,首次任一某一开票结出果实是哪一任一某一。。

二、国会考察事项

1、考察修正公司条例的竞技

2、考察活动着的情况投投票总数公司六度音程届董事会构件的竞技

特殊阐明:本票据使满意采用累计开票方法投投票总数董事

、董事报考者:蔡毅

、董事报考者:郑强

、董事报考者:余枫

、董事报考者:罗霖斯

、董事报考者:刘慧

、董事报考者:闫灵喜

、孤独董事报考者:鲍方芳

、孤独董事报考者:王宇街

、孤独董事报考者:王宇卫

3、考察活动着的情况投投票总数美国六度音程届中西部及东部各州的县议会构件的竞技

特殊阐明:本票据使满意采用累计开票方法投投票总数同伙代表监事

、监事报考者:倪平西安

、监事报考者:彭志文

、监事报考者:激浪

4、对长川航空和长飞一部分兼并竞技的故意的

三、国会参加者

(1)同伙或其代理人,亲近的2014年8月5日(星期二)午后市终止后,在柴纳文字表示结算有限责任公司上海分行表示在册的本公司同伙均有权结合现场国会。因故不克不及结合国会的同伙可以写付托代理人列席国会(该同伙代理人不用是公司同伙,付托书的体式见阑尾1。,或许在电网络开票工夫开票。;

(二)公司董事、监事和资深的能解决人员;

(三)公司保持的代理人

四、现场国会表示程度

(一)表示工夫:

2014年8月11日(周一)午前8:00—11:30、午后13点:00—16:30;

2014年8月12日(星期二)午前8点至11点:30

(二)表示顺序:

1、列席国会的同伙是自然人。,我的身份证原型应当设想。、同伙报告原始报告已表示。;列席国会的付托代理人,代理人应持付托人身份证及付托人同伙报账卡硬拷贝(请付托人在硬拷贝上署名,并划出硬拷贝仅用于表示,继容许复制的不能成立的。、原使能够证明书、表示代理人的身份证原型。。

2、列席现场国会的同伙为立宪会同伙。,由法定代理人列席。,设想我的身份证原型、营业执照硬拷贝(团体单位威信)、同伙报告原始报告已表示。;列席国会的付托代理人,代理人应持团体同伙单位的营业执照硬拷贝(团体单位威信)、同伙报账卡硬拷贝(覆盖团体单位威信)、法定代理人合法的写覆盖团体模压工或由其法定代理人署名的原使能够证明书和表示代理人的身份证原型。。

3、同伙如用证书或描绘方法表示的,请将前述的相干材料邮寄或描绘至公司。

证书邮寄地址及收信人:哈尔滨市多于一层的小屋区友协林荫大道15号 顾韶辉

描绘号码:0451-86524324

特殊提示:证书抵达(以象征工夫为准)及描绘抵达(以收到工夫为准)工夫应不迟于2014年8月11日午后16:30。

五、参加电网络开票的顺序事项

(一)这次同伙大会经过市体系举行电网络开票的工夫为 2014年8月12日午前9:30—11:30,午后13点:00—15:00。

(二)同伙结合电网络开票的详细步骤详见附件二。

六、其它事项

(一)联系方法:

使接触:顾韶辉 

用电话与交谈:0451-86528350 描绘:0451-86524324

(二)结合现场国会时,请同伙或代理人出示相干证件的原型。

(三)与会同伙的交通、膳宿费。

特意地告发。

哈飞航空勤劳共有有限董事会

2014年7月10日

附件一:

授 权 委 托 书

我们家将使能够给你。 假造/喜欢指使他人的年轻妇女代表我单位(人事栏)列席哈飞航空勤劳共有股份有限公司2014年以第二位次暂时同伙大会,代表他们行使开票权。。

客户签名(盖印):     保管人署名:

付托人病案号:      保管人病案号:

付托人持股数:       付托人同伙报账号:

付托日期: 年 月 日

序号 票据使满意 适宜 弃权
1 活动着的情况修正公司条例的竞技 ? ? ?
2 活动着的情况投投票总数董事会构件的竞技 ? ? ?
董事报考者:蔡毅 ? ? ?
董事报考者:郑强      
董事报考者:余枫      
董事报考者:罗霖斯      
董事报考者:刘慧      
董事报考者:闫灵喜      
孤独董事报考者:鲍方芳      
孤独董事报考者:王宇街      
孤独董事报考者:王宇卫      
3 活动着的情况投投票总数中西部及东部各州的县议会构件的竞技      
监事报考者:倪平西安      
监事报考者:彭志文      
监事报考者:激浪      
4 活动着的情况昌河航空和昌飞一部分兼并的竞技      

凡例:

付托人应在付托书中“适宜”、“反”或“弃权”用意中填写提议投票总数,向付托人在本使能够付托书中未作详细预示的,保管人有权按本人的请求举行提议。

附件二:

围攻者结合电网络开票的推拿步骤

一、这次暂时同伙大会国会,公司将经过上海文字市所的市体系向同伙做准备电网络开票平台,同伙可以经过该市体系结合电网络开票。这次暂时同伙大会经过市体系举行电网络开票的工夫为2014年8月12日午前9:30-11:30,午后13点:00-15:00。电网络开票拨准的快慢,开票顺序鉴于上海文字市所新股票申购推拿。

二、开票法典:【738038】;开票缩写:Hafei投票

三、详细顺序

1。经纪面貌:买票。

2。在付托价钱下填写申报价钱。,申报价钱代表暂时同伙的竞技。。在内侧地,人民币代表所其中的一部分鸟嘴相接触。,人民币代表竞技1,以及诸如此类,每张汇票应按确切的价钱独自申报。,列举如下表所示:

竞技序列号 票据使满意 申报价钱
99 暂时同伙大会考察的拥有竞技
1 修正公司条例的竞技
2 活动着的情况投投票总数公司六度音程届董事会构件的竞技
董事报考者:蔡毅
董事报考者:郑强
董事报考者:余枫
董事报考者:罗霖斯
董事报考者:刘慧
董事报考者:闫灵喜
孤独董事报考者:鲍方芳
孤独董事报考者:王宇街
孤独董事报考者:王宇卫
3 活动着的情况投投票总数美国六度音程届中西部及东部各州的县议会构件的竞技
监事报考者:倪平西安
监事报考者:彭志文
监事报考者:激浪
4 长航与长飞一部分兼并设计

3.在“付托股数”项下填报提议反对的话,1个代表反对的话分歧。,2个代表反。,3个代表弃权。

开票反对的话典型 确切的共有申报数
适宜 1股
2股
弃权 3股

四、举个侦查

1、设想共有共有之日设想哈飞共其中的一部分围攻者,提议同伙大会考察的拥有竞技。,提议顺序列举如下:

开票法典 开票缩写 经纪面貌 申报价钱 申报股本权益 典型性企图
738038 Hafei投票 价格看涨而买入 1股 适宜
738038 Hafei投票 价格看涨而买入 2股
738038 Hafei投票 价格看涨而买入 3股 弃权

2、设想共有共有之日设想哈飞共其中的一部分围攻者,就同伙大会考察的拥有竞技举行提议。,以提议修正公司条例的竞技为例,提议顺序列举如下:

开票法典 开票缩写 经纪面貌 申报价钱 申报股本权益 典型性企图
738038 Hafei投票 价格看涨而买入 1股 适宜
738038 Hafei投票 价格看涨而买入 2股
738038 Hafei投票 价格看涨而买入 3股 弃权

3、设想共有共有之日设想哈飞共其中的一部分围攻者,同伙大会考察的投投票总数董事、中西部及东部各州的县议会由积聚开票制开票提议。,以提议活动着的情况投投票总数公司六度音程届董事会构件的竞技为例,诸如,围攻者设想该公司100股。,这次电网络开票的共9名董事报考者,提议顺序列举如下:

票据选派 确切的申报价钱(元) 申报股本权益
方法一 方法二 方法三
董事报考者:蔡毅 1.01 900 100 200
董事报考者:郑强   100 300
董事报考者:余枫   100 200
董事报考者:罗霖斯   100 100
董事报考者:刘慧   100  
董事报考者:闫灵喜   100  
孤独董事报考者:鲍方芳   100 100
孤独董事报考者:王宇街   100  
孤独董事报考者:王宇卫   100  

五、开票有关注意事项

1。同伙在同伙表示日表示的,他们有权经过网上开票来行使开票权。,但类似共有你最好的在现场开票和网上开票中选择一种开票方法。。经过现场或电网络方法对类似共有反复提议。,首次任一某一开票结出果实是哪一任一某一。。

2。电网络开票。,类似监视上的倍数公告,以首次任一某一公告为规范。。

三。请同伙仔细的提议。,不要反复开票。

4。电网络开票期,也许开票身体受到很好地非常时刻的拥有物,则同伙大会的行进按当天告发举行。

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