恒生电子:关于召开2018年年度股东大会的通知_市场要闻

建立互信关系编码:600570 建立互信关系省略:恒生电子 公报编号:2019-020

恒生电子使产生兴趣有限公司

论集合的人群 2018 使合作大会年度绕行的

董事会和整个的董事保障、给错误的劝告性提及或值得注意的垂下,其使满意的确凿性、精确和完整性让个体和共同责任。

重要使满意促使:

使合作大会日期:2019419

这次使合作大会采取的电网开票体系:上海建立互信关系买卖所使合作大会电网开票 零碎

一、 集合聚集基本情况

() 使合作大会的典型和会期2018 年度使合作大会() 使合作大会集合的人群人:董事会() 开票方法:这次使合作大会的投票表决方法为

合的方法() 现场集合日期、时期和安放

聚集日期和时期:2019 4 19 14 30

集合的人群安放:杭州市滨江区江南小道 3588 恒生电子大厦1号 B 座集合室() 电网开票零碎、起止日期及开票时期。

电网开票零碎:上海建立互信关系买卖所使合作大会电网开票零碎 在线votin起止时期:自 2019 4 19

2019 4 19

应用上海建立互信关系买卖所电网开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票时期为产权股票东会当天买卖时段,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过电网开票平台的开票时期为使合作大会当天 9:15-15:00() 融资融券、转融通、合约回购存款与上海建立互信关系买卖所投票表决顺序

关涉保障金买卖、替换事情、商定回购事情及上海建立互信关系买卖所一期中间定位存款 的开票,依据shar网上开票实施细则 中间定位规定的履行。() 关涉赤身露体征集使合作开票权不关涉

二、 集合考虑的事项

考虑使合作大会的钞票和有投票投票表决的使合作典型

有投票投票表决的使合作典型

序号

票据据以取名

A 股使合作

非积聚开票钞票

1

《公司

2018

年度回购讨论全文及摘要

2

《公司

2018

董事会任务年度讨论

3

《公司

2018

中西部及东部各州的县议会任务年度讨论

4

《公司

2018

年度筑存款回购

5

《公司

2018

年度怀抱把持亲手评价讨论

6

《公司

2018

年度利润分配工程

7

论天健会计公司的翻新的

合伙人将一军及其酬报

积聚开票钞票

在四周挑选董事的钞票

获选董事6)人

挑选景贤东修理为公司第七届董事

挑选韩信义修理为公司第七届董事

挑选朱超修理为第七届董事会委员长

挑选Hu Xi修理为C董事会第七任董事

挑选彭正刚修理为第七届董事会董事

挑选姜建生修理为董事会第七届董事

在四周挑选董事的钞票

获选董事1)人

挑选刘树峰修理为

在四周挑选孤独董事的钞票

获选孤独董事4)人

挑选男子名修理为董事会第七届孤独董事

挑选郭天勇修理为公司第七届孤独董事

挑选刘兰玉喜欢指使他人的年轻妇女为第七届董事会孤独董事

挑选刘晓伦修理为公司第七届孤独董事

监事挑选钞票

获选监事2)人

挑选黄辰立修理为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事

挑选赵莹喜欢指使他人的年轻妇女为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事

1、 票据表演时期及表演方法

2019 3 30 日表演于中国建立互信关系报、上海建立互信关系报、建立互信关系时报、建立互信关系日报,此外

上海建立互信关系买卖所网站2、 特殊后果草案:93、 对中小围攻者独立计票的钞票:6891011

4、 每一关涉中间定位使合作的钞票:无 应废止的关系使合作据以取名:无5、 关涉优先证券使合作染指投票表决的钞票:无

三、 使合作大会投票表决有关注意事项

() 公司使合作经过电网行使投票投票表决。

的,它还可以登录买卖零碎的开票平台(经过

停止开票,您也可以登录到Internet开票平台(网站:)进

行开票。第一流的在互联网网络开票平台开票,围攻者需求完毕他们的使合作

份情形验证。详细操作参阅互联网网络开票平台网站阐明。

() 使合作经过上海建立互信关系买卖所使合作大会电网开票零碎行使投票投票表决,假使

其有钱人多个使合作存款,可以应用保留公司产权股票的任一使合作存款关注电网

开票。开票后,问候其整个使合作存款下的同样的人类别权益股或同样的人生优

先股均已区别对待投出恒等的视域的投票表决票。

() 使合作所投挑选作民意调查超越其有钱人的挑选作民意调查的,或许在差额挑选中投

票超越参加竞选人数的,其对该项钞票所投的挑选票问候使伤残开票。

() 恒等的投票投票表决经过现场、在人们的在线开票平台或经过宁静方法停止反复开票

的,以第一轮开票比分为准。

() 使合作在投票表决前不克不及在内尽量的提案。

() 积聚开票制挑选董事、孤独董事、监事的投票表决方法,详见附件。 2

四、 集合染指者

() 在中国建立互信关系指向式的结算上海分行指向式的

股票上市的公司使合作有权列席使合作大会,也可以写指出

列席及代劳开票。代劳人不用是公司的使合作。

使产生兴趣类别

产权股票编码

产权股票省略

股权指向式的日

A股

600570

恒生电子

2019/4/15

() 公司董事、掌管和最高级理事。() 公司吸引住的代理人。() 宁静行政工作的

五、 集合指向式的方法

1、指向式的时期:2019 4 17 日(周三)午前 900 1130,后部 1

00 430

2、指向式的地:董事会办公楼

3、指向式的方法:大众使合作存款及独特的情形证;受命代劳人保留他的情形证、授权证书、客户使合作存款车、客户情形车指向式的;社团使合作营业执照硬拷贝、社团代理人、列席人情形证到董事会办公楼实施指向式的。使合作也可以经过字母或描绘停止指向式的。

六、 宁静事项

1、集合将继续多时,列席集合的使合作或许代劳人该当自付车费。;

2、集合地址:杭州市滨江区江南小道 3588 恒生大厦董事会办公楼

使接触:朱喜欢指使他人的年轻妇女、顾修理

电 话:057128829702

传 真:057128829703

邮 编:310053特别地公报。恒生电子有限董事会201 3 30 附件 1:代替物附件 2:积聚开票制挑选董事、孤独董事、监事的投票表决方法阐明发送归档董事会建议聚集使合作大会的后果

附件 1:授权证书

恒生电子有限公司授权证书:

Princia保留的权益股接近:客户保留的优先证券接近:客户使合作账号:

非积聚开票票据据以取名

赞成

弃权

1

《公司 2018 年度回购讨论全文及摘要

2

《公司 2018 董事会任务年度讨论

3

《公司 2018

中西部及东部各州的县议会任务年度讨论

4

《公司 2018

年度筑存款回购

5

《公司 2018

年度怀抱把持亲手评价讨论

6

《公司 2018

年度利润分配工程

7

论天健会计公司的翻新的

合伙人将一军及其酬报

序号

积聚开票票据据以取名

开作民意调查

在四周挑选董事的钞票

挑选景贤东修理为公司第七届董事

挑选韩信义修理为公司第七届董事

挑选朱超修理为第七届董事会委员长

挑选Hu Xi修理为C董事会第七任董事

挑选彭正刚修理为第七届董事会董事

挑选姜建生修理为董事会第七届董事

在四周挑选董事的钞票

挑选刘树峰修理为

在四周挑选孤独董事的钞票

挑选男子名修理为第七届董事会孤独董事

挑选郭天勇修理为公司第七届董事会会员

董事

挑选刘兰玉喜欢指使他人的年轻妇女为第七届孤独董事会会员

董事

挑选刘晓伦修理为

董事

监事挑选钞票

挑选黄辰立修理为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事

挑选赵莹喜欢指使他人的年轻妇女为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事Princia署名(盖印):受命人署名:客户端ID号:受命人情形证号码:

凡例:顾客该当在代替物中在内代替物。赞成弃权从你的企图中选择第一,一同行动“√”, 假使顾客未能在ATT的权利范围内装备详细指向式的,受命人有权按本身的欲望停止表 决。

附件 2 积聚开票制挑选董事、孤独董事、监事的投票表决方法阐明

一、使合作大会董事申请求职者的挑选、孤独董事申请求职者的挑选、中西部及东部各州的县议会挑选申请求职者的编号为:。围攻者应当为每个动作组的每个申请求职者开票。

二、代表的作民意调查颁布发表。大约每个动作组,使合作有钱人与董事或最高级管理行政工作的同样的人的作民意调查。使合作保留股票上市的公司的 100 股产权股票,在使合作大会上选出的董事 10 名,董事申请求职者 12 名,使合作挑选董事集合案组,有钱人 1000 联合国挑选人作民意调查。

三、使合作应在每一MOTI的作民意调查范围内开票。。使合作依据本身的欲望开票,把选票集合在候选容貌上是能够的,你也可以用少许结成开票给确切的的申请求职者。开票完毕后,每项钞票的积聚作民意调查。

四、示例:

股票上市的公司聚集使合作大会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会改组,参加竞选董事 5 名,董事申请求职者 6 名;获选孤独董事 2 名,孤独董事申请求职者 3 名;获选监事 2 名,掌管申请求职者包罗 3 名。开票进行控告如次:

积聚开票钞票

在四周挑选董事的钞票

开作民意调查

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

„„ „„

例:宋××

在四周挑选孤独董事的钞票

开作民意调查

例:张××

例:王××

例:杨××

监事挑选钞票

开作民意调查

例:李××

例:陈××

例:黄××

某围攻者在股权指向式的日结尾的时保留该公司 100 股产权股票,采取积聚开票制,他或她在动作中。 在四周挑选董事的钞票就有 500 投票投票表决,在钞票 在四周挑选孤独董事的钞票200 投票投票表决,在钞票 监事挑选钞票200 投票投票表决。

围攻者可以 500 门票限额,论票据 按本身的欲望开票。他或她也可以 500 选票集合在候选容貌上,也可以本着恣意结成疏散投给恣意申请求职者。

如表所示:

序号

票据据以取名

开作民意调查

方法一

方法二

方法三

方法

在四周挑选董事的钞票

例:陈××

500

100

100

例:赵××

0

100

50

例:蒋××

0

100

200

„„

„„

例:宋××

0

100

50

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`